2025年 第63回定時株主総会

招集通知

日時2025年6月25日(水)午前10時
場所ラグナヴェールプレミア「モダンスイート」
大阪市北区梅田三丁目1番3号
大阪ステーションシティ ノースゲートビルディング28階
目的事項報告事項
1. 第63期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 第63期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当28円と決定いたしました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、若松 孝彦、長尾 吉邦、南川 典人、藁田 勝、奥村 格、川本 喜浩の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、神原 浩、井村 牧、松本 要、篠木 良枝の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。